Una demanda de Amazon afirma que una red internacional robó millones de dólares en reembolsos fraudulentos

Amazon ha acusado a una organización internacional, incluidos clientes y varios ex empleados, de conspirar para robar productos en línea por valor de millones de dólares mediante reembolsos fraudulentos.

En una demanda presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle, el minorista en línea acusó al grupo, llamado REKK, de llevar a cabo el fraude entre junio de 2022 y mayo de 2023. La demanda incluye a más de 20 acusados ​​nombrados y 20 personas anónimas.

Según la denuncia, REKK es un actor importante en una industria clandestina de estafadores que «han creado ‘negocios’ ilegítimos que ofrecen reembolsos fraudulentos a individuos de todo el mundo que, a sabiendas, se dedican y participan en el fraude» para obtener productos gratuitos y caros.

La denuncia de 44 páginas dice que REKK se presentó en redes sociales como Reddit y la aplicación de mensajería cifrada Telegram como un servicio pago que permitía a los usuarios comprar productos de minoristas en línea y pretender comprarlos y devolverlos, reteniendo tanto el producto como el reembolso.

En la demanda, Amazon dijo que se realizaron más de una docena de reembolsos fraudulentos entre junio de 2022 y mayo de 2023 por artículos costosos, incluidas computadoras portátiles, consolas de juegos y una moneda de oro de 24 quilates, y que al menos siete ex empleados de Amazon, descritos como “iniciados”. ”- aceptó miles de dólares en sobornos para procesar reembolsos de productos que nunca fueron devueltos.

REKK s’est fait passer pour des clients d’Amazon, a utilisé des messages de phishing pour obtenir des informations d’identification, a manipulé des systèmes via un accès non autorisé et a soudoyé des employés pour qu’ils accordent des remboursements, selon la persecución. Los empleados, dijo Amazon en el documento, dieron más de 500.000 dólares en devoluciones fraudulentas.

REKK no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a la página de Reddit del grupo. El sábado cerró su canal de Telegram.

En la denuncia, Amazon incluyó capturas de pantalla que parecían mostrar a REKK describiendo el fraude en anuncios en las redes sociales.

«En pocas palabras, el reembolso es cuando compras un producto y luego engañas a la empresa haciéndole creer que lo devolviste», explicó un usuario en el subreddit del Servicio de reembolso REKK, según una captura de pantalla de queja.

En otra imagen que muestra partes de un intercambio de mensajes de texto, REKK ofreció a Janiyah Alford, una ex empleada de Amazon nombrada en la demanda, $3,500 para escanear los artículos tal como fueron recibidos y vendibles, de modo que nunca hayan sido devueltos.

Según la demanda, la Sra. Alford aprobó devoluciones de productos para 76 pedidos a petición de REKK, lo que llevó a Amazon a reembolsar más de 100.000 dólares a los usuarios de REKK.

La Sra. Alford dijo en una entrevista que recibió mensajes de texto pidiendo ayuda para realizar las devoluciones fraudulentas, y que los mensajes incluían la dirección de su casa y la de varios familiares. Dijo desconocer quién envió los mensajes, pero los consideró amenazas. Los mensajes no fueron mencionados en la denuncia.

“Solo lo hice por un día”, dijo, y agregó que Amazon la despidió por sus acciones unos días después.

La Sra. Alford dijo el sábado que no sabía que estaba nombrada en la demanda.

Los otros seis ex empleados de Amazon identificados en la demanda no respondieron a las solicitudes de comentarios o no pudieron ser localizados el sábado.

Una investigación realizada por la Federación Nacional de Minoristas, una asociación comercial, y Appriss Retail, una empresa que lucha contra el fraude y el robo en el comercio minorista, estimado que en 2022, alrededor del 10% de las compras en línea devueltas se consideraron fraudulentas. Según la encuesta, por cada $100 de mercancía devuelta aceptada, los minoristas pierden $10,40 por fraude de devolución.

Amazon dijo en su denuncia que gastó 1.200 millones de dólares y empleó a más de 15.000 personas y modelos de aprendizaje automático para prevenir robos, fraudes y abusos.

La compañía detectó una actividad inusual de devolución de productos asociada con REKK este año y expuso el plan al hacer que un investigador se hiciera pasar por un usuario de REKK para comprar y luego obtener un reembolso por un iPad sin devolverlo.

Después de ordenar el artículo, el investigador pagó una tarifa inicial de varios cientos de dólares a una cuenta de PayPal, y el saldo del pago se envió a REKK en Bitcoin una vez que se completó el fraude.

REKK manipuló la información de entrega de Amazon para mostrar que el cliente había rechazado la entrega del iPad, afirmó la compañía en la demanda. Con base en esta información, Amazon emitió un reembolso, mientras que el investigador se quedó con el artículo y el dinero.

No quedó claro de inmediato si se estaba llevando a cabo una investigación policial contra REKK. La Fiscalía Federal en Seattle no respondió a una solicitud de comentarios.

«Esta demanda envía un mensaje alto y claro a los malos actores: Amazon no tolerará los intentos de socavar la integridad de nuestra tienda», dijo Dharmesh Mehta, vicepresidente de Amazon, en un comunicado. declaración.

La compañía dijo que ayudó a las autoridades al proporcionar evidencia que contribuyó a las acusaciones de otros grupos de redención ilegal.

En septiembre, Sajed Al-Maarej de Dearborn, Michigan, fue acusado por la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington por conspiración y fraude electrónico y postal en un plan de sobornos de 3,9 millones de dólares que defraudó a minoristas, incluido Amazon.

En octubre, una acusación en el Distrito Norte de Oklahoma acusado Diez hombres conspiraron para robar mercancías para ellos y para otros mediante un fraude de canje que supuso pérdidas por millones de dólares para Amazon, Wayfair y otros minoristas en línea.

En el caso REKK, Amazon solicitó una restitución financiera y la prohibición de que los acusados ​​tuvieran cualquier afiliación con la empresa, incluso mediante compras en Amazon.